十大杠杆配资7 月 6 日下午，一位老人在家属陪同下来到杭州银行官巷口支行营业厅，准备向异地一家建设公司转账 70 万元，备注用途为私募基金投资。
工作人员小张在受理业务时，敏锐察觉疑点，主动核实投资合同、私募牌照等资质。老人表示对方承诺先转账、后补合同，资质为“内部不公示”，且对项目投资细节一概不知，仅为熟人推荐的高息项目。
工作人员立即核查，发现收款企业主营建筑劳务，无私募基金备案资质，涉事销售人员无基金从业备案信息，该笔投资无正规合同、无资金托管，多处疑点足以判定为虚假私募电信诈骗。
多名工作人员一同劝阻老人，但其急于投资、不接受劝说。网点立即启动警银联动机制，湖滨派出所民警迅速抵达现场。民警结合同类诈骗案例，拆解“高息诱惑、限时施压、事后失联”的诈骗套路，核验确认涉事公司无任何金融经营资质。在支行工作人员与民警联合劝说下，老人意识到自己险些落入陷阱，放弃转账操作，成功保住 70 万元养老积蓄。
事后，湖滨派出所向支行送来表扬信，点赞网点员工风险识别专业、应急上报迅速、警银协作高效顺畅。
此次事件再次敲响反诈警钟：凡是“内部私募、保本高息、限时抢购”的投资，均是诈骗陷阱。正规理财必有备案、有合同、有托管，绝不会要求资金转入无关陌生对公账户。
杭小宝温馨提示
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大额转账务必核实对方资质、资金用途；遇催单转账切勿盲从，暂缓操作、多方查证；家中老人疑似遭遇投资诈骗，牢记停一停、问一问、及时报警，守住养老血汗钱！
官巷口支行供稿
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